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2026/03/19 13:55:00

第三方支付公司竟成全台最大「洗錢水庫」！高雄地檢署今（19）日偵結第三方支付業者「台灣里」洗錢案，查出該集團涉嫌虛設81家人頭公司，聯手賭博網站與詐團，在短短兩年內瘋狂洗錢逾70億元。雄檢今偵查終結，一口氣起訴包含負責人、人頭公司老闆在內共166人，規模之大歷年罕見。

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2026/03/19 11:52:00

竹聯幫明仁會肖姓大姊頭勾結執業莊姓會計師、山楓旅行社吳姓董座，並收買全台最大洋酒連鎖專賣店「酒條通」老闆江偉正、大稻埕知名「幹嘛」餐酒館黃姓老闆及10間711超商門市打造「巨大洗錢鏈」，利用被害人信用卡預繳卡費提高額度，再以Apple Pay盜刷高價威士忌及「假包場」變現，洗劫32名被害人共9248萬餘元。檢警發動六波搜索逮捕40人，其中肖姓大姊頭、江偉正、莊姓會計師等6名核心大咖全數遭羈押禁見。

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2026/03/18 17:13:00

餐廳「茗香園冰室」老闆羅以翔2020年成立豪杰公司並架設「HEROPAY」第四方支付洗錢跳板系統，以及「MATCHPAY」第三方支付機制，為境外博弈網站提供代收、代付服務，營運版圖橫跨中國、日本和印度，4年來洗錢金額高達逾306億元，台北地檢署今年1月起訴羅以翔等35人。案發後逃往日本的重要幹部徐俊威、涂明宏在羅以翔等人被起訴後，向北檢具狀表明要面對司法，但回台後仍做出丟手機、刪紀錄等行為，北檢18日追加起訴，對徐俊威、涂明宏分別求處7年、6年半有期徒刑，台北地方法院今日召開移審庭，諭知徐俊威、涂明宏分別以100萬、50萬元交保並限制住居。

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2026/03/18 12:43:00

屏東縣23歲戴姓男子身為「太陽聯盟」屏陽總會會長之子，聯手黑幫幹部經營大規模詐騙洗錢水房，並以合法桌遊店、當舖為掩護，將被害人的血汗錢轉為虛擬貨幣匯往境外。屏東縣警方經長期跟監，出動大批警力直搗據點，一舉逮捕戴男在內共42人，並查扣現金2100萬及名車。

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2026/03/17 13:25:00

曾代表台灣在國際賽場奪下金牌的前景美女中拔河隊隊員，因家庭接連遭逢巨變，在沈重的經濟壓力下，竟以3000元為代價將網銀帳密賣給詐騙集團，淪為洗錢工具。台北地院審理後，考量其身世坎坷且深具悔意，依幫助洗錢罪輕判有期徒刑2月，併科罰金2000元，並宣告緩刑2年。

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2026/03/13 11:02:00

曾號稱是國內首波向金管會遞交洗錢防制法遵聲明的「BITGIN幣竟交易所」，經營團隊涉嫌與詐團勾結，利用法人帳戶移轉大量泰達幣（USDT）協助洗錢，受害人數高達46人，詐騙金額破1.5億元。台北地檢署今依加重詐欺、組織犯罪及洗錢等罪起訴經營團隊，其中幣圈網紅兄妹檔、執行長張瀚林與「虛幣女神」營運長張于庭，因否認犯行且惡性重大，遭檢方建請法院重判12年徒刑。

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2026/03/09 13:57:00

知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」負責人蔡閔如，涉嫌自2025年7月起利用旗下公司協助詐騙集團進行洗錢，包括收受贓款、回流款項及透過多層帳戶轉移資金。檢方指出，蔡閔如不僅掌握贓款匯入時間，還指示員工製作假合約以躲避銀行及偵查稽核，使受害民眾蒙受超過5,200萬元損失。北檢認為，蔡閔如犯後態度不佳，建議對其量處有期徒刑10年，其下線與協助帳戶的公司負責人也將依法追究刑責。案件仍持續偵辦中，相關涉案人員明日將移審法院續行羈押。

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2026/03/04 19:19:00

太子集團在台洗錢案今（4）日起訴，操盤手王昱棠在法院庭訊中堅持不認罪，他透過律師強烈抨擊檢方「先射箭再畫靶」，強調他在去年十月美方制裁消息傳出前，與檢方一樣對集團主席陳志的犯罪嫌疑毫不知情。律師主張，陳志在柬埔寨擁有公爵身分，地位如同美國的馬斯克或中國的馬雲，屬於極具權勢的「紅頂商人」，身為受薪階級的王昱棠無權也無義務去了解老闆的背景，當時是百分之百相信自己所從事的是合法業務。

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2026/03/04 15:31:00

跨國詐騙集團「太子集團」在台北市總統府附近設立總部，並以「外商公司」名義經營，台灣總部於去年遭到檢警調查，4日台北地檢署偵結，追查出太子集團涉嫌非法洗錢107億元，並在調查中扣押不動產、動產總價值逾55億元，台北地檢署依詐欺、洗錢和組織犯罪條例等罪起訴首腦陳志、中國籍幹部李添、在台操盤手王昱棠等62名被告。法務部行政執行署台北分署2日在台灣警察專科學校舉辦拍賣會，拍賣太子集團資產，其中法拉利「馬王」LaFerrari，由知名車商弘達國際董事長謝瑞益以新台幣1.35億元得標。

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2026/03/04 10:36:00

太子集團在台洗錢案今（4日）偵結，台北地檢署洗錢、組織犯罪條例等罪起訴首腦陳志、中國籍幹部李添、在台操盤手王昱棠等62名被告，其中同列被告的李添特助劉純妤，首度被約談時以燦爛笑容和姣好身材紅極一時。起訴書指出，劉女依指示到水房提領大量現金，供集團購買名車、名畫支應在台支出，被依洗錢等罪起訴。

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2026/03/04 10:05:00

台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」大規模洗錢案，於今（4）日偵結起訴，並對多名核心被告提出極為嚴厲的量刑意見。檢方在新聞稿中重申，該集團以企業化經營及組織化分工，將洗錢規模極大化，不僅數額巨大，更嚴重破壞國內金融秩序，損及我國國際形象，對經濟安全與社會風氣影響深遠。

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2026/03/04 09:17:00

太子集團在台非法吸金、洗錢案，不法金額高達107億。台北地檢署今（4日）依違反組織犯罪、《洗錢防制法》等罪，起訴集團首腦陳志、核心成員王昱棠及李添特助劉純妤等62人與13家公司，緩起訴24人、另通緝3人，洗錢水房「Cigar Vie」老闆陳韋志胞弟陳韋翔則因罪嫌不足獲不起訴。