太子集團在台洗錢案今（4日）偵結，台北地檢署依詐欺、洗錢和組織犯罪條例等罪起訴首腦陳志、中國籍幹部李添、在台操盤手王昱棠等62名被告，其中同列被告的李添特助劉純妤，首度被約談時以燦爛笑容和姣好身材紅極一時。起訴書指出，劉女依指示到水房提領大量現金，供集團購買名車、名畫支應在台支出，被依洗錢等罪起訴。
台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」大規模洗錢案，於今（4）日偵結起訴，並對多名核心被告提出極為嚴厲的量刑意見。檢方在新聞稿中重申，該集團以企業化經營及組織化分工，將洗錢規模極大化，不僅數額巨大，更嚴重破壞國內金融秩序，損及我國國際形象，對經濟安全與社會風氣影響深遠。
太子集團跨國洗錢107億，台北地檢署4日依詐欺取財、洗錢和組織犯罪條例等罪起訴首腦陳志、特助李添、在台操盤手王昱棠、李添特助劉純妤等62名被告、13家公司；本案起訴後，太子集團在台的犯罪模式也在起訴書中一覽無遺。起訴指出，太子集團犯罪版圖橫跨18國、掌控250家境外公司、持有453個國內外金融帳戶，金流規模驚人，是近年少見跨境虛擬資產與地下匯兌結合的大型洗錢案。
太子集團在台非法吸金、洗錢案，不法金額高達107億。台北地檢署今（4日）依違反《銀行法》、詐欺取財、組織犯罪及《洗錢防制法》等罪，起訴集團首腦陳志、核心成員王昱棠及李添特助劉純妤等62人與13家公司，緩起訴24人、另通緝3人，洗錢水房「Cigar Vie」老闆陳韋志胞弟陳韋翔則因罪嫌不足獲不起訴。
太子集團董事長陳志8日晚間驚傳落網，消息獲得柬埔寨證實，他將引渡回中國接受後續調查，而台北地檢署也持續積極偵辦太子集團跨國洗錢案，8日發動第7波行動，兵分12路搜索為太子集團營運在台紙上公司的匯致國際商務公司，拘提、約談負責人盧冠安、聯繫窗口賴榮駿等11名被告，晚間複訊後諭知盧冠安80萬交保、賴榮駿50萬交保以及限制出境出海、先前以80萬交保的助理詹雯卉加保50萬。
太子集團首腦陳志傳出在柬埔寨落網，中國公安部今（8日）證實，陳志涉及開設賭場、網路詐騙、非法經營，以及掩飾、隱瞞犯罪所得等罪嫌，柬埔寨1月7日在相關部門配合下，公安部派出專案工作小組，已將陳志自柬埔寨金邊押解回中國，全案被視為中柬執法合作的重要成果。
太子集團（Prince Group）創辦人兼董事長陳志涉嫌主導大規模詐騙行動，透過加密貨幣詐術，從全球受害者手中騙走數十億美元資產。美國財政部已沒收一批陳志超過140億美元的比特幣，這是史上最大規模的加密貨幣查扣。《柬中時報》今（7日）報導，陳志遭柬埔寨當地執法機關逮捕，今天早上已經遣送回中國接受調查。
檢調展開第二波掃蕩太子集團行動，近日拘提8人到案。北檢19日複訊後，晚間諭知天旭公司資訊主管郭正仁50萬元交保並限制出境出海；尼爾創新負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊3人，被認定涉犯洗錢、組織犯罪、賭博等罪嫌且有串證之虞，檢方向法院聲請羈押禁見，北院20日晚上7點召開羈押庭，晚間11點裁定收押禁見。
檢調警方持續掃蕩太子集團在台公司，第二波行動18日展開，再度拘提8人到案。北檢今（19日）複訊後，晚間諭知天旭公司資訊主管郭正仁50萬元交保並限制出境出海；至於尼爾創新負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊3人，被認定涉犯洗錢、組織犯罪、賭博等罪嫌且有串證之虞，檢方向法院聲請羈押禁見。
檢調持續掃蕩太子集團，北檢昨天展開第二波搜索，拘提負責金流的會計人員及網路博弈公司客服人員8人到案，陸續移送北檢複訊。稍早，在第一波行動以100萬元交保的尼爾公司負責人林揚茂、尼爾鄭姓財務女主管、天旭公司陳姓財務女主管以及天旭郭姓資訊主管等人被移送至北檢複訊，持續追查太子集團在台的犯罪行徑。
檢調持續掃蕩太子集團，北檢本月4日展開第一波搜行動，扣押該集團在台不法所得45億元，聲押在台幹部王昱棠、辜淑雯等人獲准，昨天第二波搜索，拘提負責金流的會計人員及網路博弈公司客服人員8人到案，陸續移送北檢複訊，訊後諭知客服組長郭政誠60萬元交保，後降保至50萬元。
檢調偵辦在柬埔寨進行跨國詐騙的「太子集團控股」涉嫌在台洗錢案，其中曾任特助的劉女以15萬元交保，更在離開時一路燦笑，引發輿論譁然。行政院長卓榮泰上週表示，法院僅以數萬元讓涉案人士交保，對前線執法人員而言是沉重的打擊。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天（19日）質詢時砲轟，行政部門面對他人批評時堅持不評論個案，但面對院長發言卻全力護航，根本就是「雙標」。