洗錢防制法

即時
2026/04/09 10:39:00
台中市深夜發生街頭鬥毆案,2名男子在馬路上激烈扭打,大量千元大鈔散落一地,引發民眾圍觀,原以為是單純行搶,警方到案清查發現,原來是詐騙集團內部疑因「分贓不均」引發的黑吃黑內鬨,已逮捕涉案3人,除了移送地檢署偵辦,也向法院建請羈押。

即時
2025/12/15 17:11:00
新北地檢署指揮新北市刑大偵辦洗錢案件,查獲欣福益行銷投資股份有限公司負責人陳郁昌涉嫌透過與保全公司簽約承租整鈔機的手法,規避《洗錢防制法》大額通報規定,再將收受不明來源現金轉匯至國外,合計洗錢逾52億元,檢警今年10、11月2度執行搜索並拘提陳男,查扣現金1000萬餘元、北市大安區不動產3處,檢方偵結後,依《洗錢防制法》特殊洗錢罪嫌起訴陳男,並求處有期徒刑5年、併科罰金5000萬元。
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