數十公司「接力」轉帳 百億金流層層洗
檢方指出，本案起因於財政部北區國稅局發現多家公司疑涉異常逃漏稅，透過「可疑帳戶預警中心」通報後，經分析發現案情不只逃漏稅，更牽涉鉅額洗錢，進一步交由台中地檢署追查。
專案小組追查發現，集團疑似透過數十家公司、數十個金融帳戶操作金流，將大筆款項拆分後層層收受、轉匯，再透過提領等方式讓資金流向變得複雜，同時製作不實發票，藉此掩飾實際交易與資金流向，初估洗錢金額已突破100億元。
假發票遮金流 退稅逃稅再吸走5億
檢方另查出，集團涉嫌以不實會計憑證等方式，製造虛假交易假象，不僅規避金融機構及洗錢防制通報，也涉嫌透過詐術逃漏稅、詐領退稅，金額合計超過5億元，讓廢五金交易成為掩護鉅額不法金流的外衣。
檢警19、20日動員19名檢察官、254名專案人員，持73張搜索票搜索35人、73處所，拘提、傳喚37名被告到案，並查扣3億6698萬元，另扣得近5000萬元現金、藍寶堅尼等4輛名車及犯罪工具。
7核心幹部被羈押禁見 檢方要斷百億金流命脈
檢方認定，廢金屬公司陳姓負責人、林姓財務人員等7名核心成員及重要幹部，涉嫌組織犯罪、逃漏稅、製作不實會計憑證及鉅額洗錢等罪嫌重大，且有逃亡、串證及湮滅證據之虞，因此向台中地院聲請羈押禁見並已獲准，其餘被告則分別交保、限居或請回，後續將持續向上溯源，追查幕後首腦及共犯結構。
