由於外送平台涉及第三方支付，需遵守《洗錢防制法》規範，該案即為Uber Eats發現特定業者交易出現異狀而向檢警進行通報。檢調追查，懷疑該集團於2023年7月，使用境外信用卡註冊帳號，然後透過300多個帳號，在2024年間，向特定業者下單，1年之間交易高達2800筆，金額更是超過1千萬元，克其中被發現異狀的部分，為這些業者都是由林姓男子向Uber Eats登記簽約，而且會再收到客戶訂單後，臨時註記取消外送、改為自取。
檢方今指揮指揮調查局資安站搜索林男住處等7個地點，同時約談林男等9名在Uber eats註冊的民眾到案，除清查林男等人經營商號的目的外，同時追查境外信用卡消費款項來源、訂單是否確實由外送員接單等，釐清林男是否透過假交易洗錢。
