專案小組調查，該集團手法係典型「假投資」陷阱，詐團先在IG、臉書等平台投放廣告，誘引被害人加入LINE群組後，由成員偽裝成「投資助理」每日噓寒問暖，並安插多名暗樁假扮獲利豐厚的投資者，營造「穩賺不賠」假象。
待被害人心動後，集團便要求下載虛假的「迎鑫投資APP」，聲稱為了資金安全，僅能以「面交」或「匯款」方式入金。直到被害人欲出金結帳，集團再以各種名目要求「保證金」或「手續費」推託，受害者才驚覺遇上騙局。
本案源於2024年底，宜蘭分局接獲被害人報案面交百萬，隨即與刑事局組成專案小組溯源分析。警方清查金流發現，該集團背後由黑幫操控，主嫌為竹聯幫天龍堂28歲陳姓及29歲姚姓幹部，其據點位於新北市蘆洲區永安南路一處公司，實則為竹聯幫天龍堂的堂口及實體洗錢水房，車手領得贓款後皆直接送往該處匯整。
案經新北地檢署興股檢察官指揮，專案小組分別於去年底至今年3月發動兩波拂曉攻擊，跨足新北、宜蘭多地查緝。而首腦陳男與姚男兩人此前都在柬埔寨，去年11月、12月分別自柬埔寨返台時，甫踏入桃園機場國門即遭警伏擊逮捕。此外，負責發薪水與監控車手的23歲劉姓幹部及李姓車手頭等20人也陸續落網。
警方在現場查獲2萬餘元現金、總價值約1157萬元的4輛名車，以及紅火龍、Aape等各類毒咖啡包共近300包、K他命22.9公克。現場甚至還搜出幫派標誌性的「獅頭」、堂口匾額、長刀、棍棒，以及多隻昂貴的庫柏力克熊與泡泡瑪特公仔。
儘管旗下有車手指證都是聽從陳、姚只是，錢也都送回蘆洲堂口，但2名主嫌偵訊時全盤否認，辯稱該處只是「朋友聚會的場所」，否認從事詐騙。全案後續依組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，陳男3萬元、姚男2萬元交保，其餘人等1至5萬交保。
