鑫膳有限公司實際負責人王順興組成的「銀聯卡盜刷集團」，專門勾結不肖業者、以假檢警手法詐騙中國民眾並遠端盜刷，光一年間盜刷金額即逾1.1億元，先前已遭新北地檢署起訴10人並求處重刑。刑事局偵二大隊持續深入溯源，進一步查出萬華知名50年老字號「金成記銀樓」施姓父子3人也涉入洗錢產業鏈，全案依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪移送台北地檢署偵辦。
新北檢起訴指出，王順興前年11月起組成跨境詐欺洗錢水房，與境外詐欺機房合作，假冒對岸公安、檢警人員詐騙中國民眾，利用話術引誘被害人植入遠端木馬程式至手機，竊取銀聯卡號及密碼。
王男指派手下前當鋪業者林男尋找可配合刷卡換現金的銀樓、酒商、精品行，再由通緝逃往廈門的幹部吳男招募刷手，將竊得的銀聯卡資訊綁定手機軟體，前往指定店家進行「感應刷卡」購買黃金等假交易，並於簽單上偽造簽名製造正常買賣假象。收單銀行誤信撥款後，水房再派車手向店家回收現金，配合店家則可抽取高額報酬。該集團配備車輛運送現金並多層轉手製造斷點，僅一年間即造成大批被害人受害，單筆盜刷最高達75萬元。
新北地檢署先前發動首波偵查，認定該集團使台灣淪為跨境詐欺資金中心，將王順興及配合的鎮鋐金銀珠寶店負責人黃仁哲重求14年徒刑，另名林姓當鋪業者與采穎珠寶負責人黃建豪各求刑7年。
刑事局溯源 萬華50年老牌銀樓也淪陷
刑事局偵二大隊第二隊持續向上溯源，報請台北地檢署檢察官謝仁豪指揮，針對金流隱密、難勾稽的銀樓業者追查，發現萬華西園路上的老牌銀樓也涉入其中。
警方調查，該銀樓在萬華經營逾50年，生意興旺，2009年間曾遭賊闖入搶劫，當時甚至釀成老闆的小老婆傷重身亡、大老婆受傷的社會慘案。如今該銀樓由施姓父親與兩名兒子共同經營，因幫忙先前已被開裁的不肖銀樓黃姓業者，加入此洗錢網路，以刷卡金額一成作為報酬，其中黃姓介紹人抽成1.2％，其餘贓款上繳王姓主嫌。
專案小組接連於今年6月25日及7月份發動數波搜索拘提，在台北市、桃園市等地扣得現金305萬元、手機7支、刷卡發票、銀樓帳冊及存根聯等證物。經查該銀樓在去年6月至9月間，3次配合鄭姓等刷手進行多筆假交易，單筆甚至高達74萬餘元，累計盜刷金額達305萬。
全案訊後將王男、竹聯幫信堂承信會成員葉男、林男、黃姓介紹人，以及施姓父子等九人移送台北地檢署偵辦。檢方複訊後，施姓父親獲請回，兩名施姓兒子各獲十萬元交保；主嫌王男先前已遭羈押，負責招募管理刷手的關鍵幹部吳男則因通緝逃亡中國廈門，警方正全力追緝中。
