警方調查，42歲吳男與31歲胞弟在淡水某資訊公司上班，因熟稔系統開發，前年初在加密通訊軟體Telegram接洽境外詐團機房。吳男見利慾薰心，索性把親姪女拉下水，並上網徵才招攬陳姓工程師及許姓美編，打著每組網站8000美元（折合台幣約25萬元）的高價，專門量身打造主打黃金、虛擬貨幣的假投資平台，幫詐團營造天天高獲利的假象。
刑事局偵九大隊第三隊經大數據分析詐網情資，鎖定這組「白道接公家、黑道接詐團」的雙面團隊，自去年7月起連續發動3波打詐行動，一舉搗破該工程團隊，現場搜出150萬元現金、點鈔機、筆電及手機等犯罪工具。
警方清查發現，該團隊光是靠架設假網站就口袋綁滿滿，獲利近千萬台幣，且全數透過虛擬貨幣幣商洗錢洗回台灣。警訊後全案依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪及詐欺犯罪危害防制條例等重罪，移送士林地檢署，檢方複訊後認為吳姓兄弟嫌疑重大，向法院聲押禁見獲准。
