同案約談的吸金集團幹部陳秉豐50萬交保、限制出境出海；黃存蓁30萬交保、來麗滎等4名業務均10萬交保。劉勝閎、曾妍甄覓保無著，2人改降保40萬；王能應也湊不足保金，降保50萬後才順利辦保離去。
陳秉豐4日深夜完成交保離開北檢時，面對媒體拍攝突然情緒失控，持藍色行李袋往記者身上砸去，隨後在親友的陪同下離開現場。
檢調指出，劉男向投資人表示，資金將先兌換成美元，再交由演算法程式進行自動外匯交易，年化報酬率可達16%至134%，並以穩定配息、高獲利等說法招攬投資，讓不少民眾信以為真。
台北地檢署展開偵辦，4日指揮調查局台北市調查處持法院核發搜索票，前往劉男等人共7處住居所執行搜索，並通知包括劉男在內共9人到案說明，將釐清資金流向及涉案情節，全案朝涉犯《銀行法》非法吸金及《刑法》加重詐欺等罪嫌方向偵辦。
