警方調查，詐團先以境外柬埔寨機房為據點，冒名聯電創辦人曹興誠在社群平台投放高額報酬的假投資廣告，誘騙民眾加入LINE群組並下載假APP。當被害人現金遭車手面交榨乾後，詐團隨即啟動「第二階段」，由項男、52歲黃姓地政士與5名助理代書接手，扮演「救世主」介紹放款借貸款訊息，誘使被害人拿名下不動產抵押貸款，繼續投入假投資坑洞。
其中，北市一名婦人前後遭車手面交11次、騙走3000多萬元現金，隨後又在詐團誘騙下，將位於新北市及台北市陽明山的兩處房產辦理二胎抵押貸款700萬元續投。婦人事後察覺有異，為了贖回房產又咬牙支付700萬元，總計被坑殺高達4400萬元，是本案單一受害金額最高的受害者。
吃人夠夠 借700萬先扣125萬
值得注意的是，參與詐騙的地政士團隊收費驚人，以被害人抵押房產貸款700萬元為例，黃姓地政士光是「代書費」就收取6萬元，「手續費加服務費」更狠抽77萬元，甚至還強制要求被害人預付3個月利息42萬元給金主。被害人貸款金額還沒拿到手，就先被剝走125萬元，隨後剩餘資金再全數滾入詐騙機房。
刑事局偵九大隊第三隊會同台北市、高雄市警局等單位，自2024年至今年7月間發動4波專案查緝，陸續逮捕主嫌項男、黃姓地政士、24歲明仁會收水幹部簡男、1名車手頭、6名車手、3名人頭以及4名金主，其中包括項男的姚姓女友及另一名康姓金主等共20名嫌犯。現場查扣土地與建物不動產1處、保時捷等名車4部、現金30萬元、泰達幣（USDT）1027顆、本票及大量借據契約等證物。
項男、黃姓地政士等其餘共犯經檢方複訊後，全數以20萬至50萬元交保（項、黃均50萬元交保），另24歲的明仁會簡姓幹部因另案已在監執行，訊後還監。
