刑事局中打日前破獲竹聯幫眾因虛擬貨幣交易糾紛，衍生酷刑施虐交易對象相關刑案，隊長陳昭谷透露，此案彭嫌以「2黑換1白」模式洗錢，沒想到交易到一半時，黑錢還未進入到彭嫌的「冷錢包」，正在交易中的泰達幣突然消失，他認為被黑吃黑，才會以令人髮指的手段凌虐4名被害人；而冷錢包是洗黑錢最佳利器，警方也相當頭疼。
刑事局「中部打擊犯罪中心」六大隊、偵二隊隊長陳昭谷透露，此案係因去年底有竹聯幫背景的彭嫌，與4名男子談妥，要以40萬顆「髒錢」的泰達幣，以「2黑換1白」方式，交易20萬顆乾淨的虛擬貨幣（折合新台幣約600萬元），雙方約好在北屯區一處招待所內交易。
陳昭谷說，洗錢過程，雙方必須先「共創」一個錢包，儲放雙方交易的虛擬幣，然後再各自用類似隨身碟、沒有實名登記的「冷錢包」，將交易過的虛擬貨幣帶走，這樣就算完成交易。
沒想到對方疑以遠端遙控軟體方式，將原本還未匯入彭男一方錢包的泰達幣轉走，彭男見手機裡共創錢包顯示紀錄一閃即逝，認為遭到黑吃黑，於是命小弟拘禁被害人，以各種手段凌虐、性侵被害人。
陳昭谷說，交易過程最重要的「冷錢包」，其實就是「非託管電子錢包」，正常的虛擬貨幣交易，都會經過交易所，以實名登記的方式買賣，如果洗黑錢，就會以冷錢包接收，如此就看不到交易記錄。
問題來了，每一顆虛擬貨幣都有「區塊鏈」，無論怎麼換都會留下走過的痕跡，對此，陳昭谷進一步解釋，虛擬貨幣的交易記錄，就像你用提款卡轉帳的「交易明細表」，而冷錢包可以隨身攜帶，不需要實名制綁定APP，它外型就像個USB隨身碟，而且有獨特的「助記詞」（可以想像成提款卡密碼）。
虛擬幣進了冷錢包，雖然一旦流出去都會有紀錄，但不法分子若將這些幣拿到國外交易，或將髒錢賣給不知情的第三者，警方就無法追查了。陳昭谷強調，如果所有的虛擬幣交易，都透過交易所，實名登記，洗黑錢就變得很困難，正因為有冷錢包，讓警方查緝倍加困難。
陳昭谷透露，現在透過虛擬貨幣洗錢，泰達幣最夯，因為比特幣價格起伏太大，被持有者視為股票、期貨之類的投資工具，而泰達幣幣值穩定，幣值跟著美金走，長期持有不會乎高乎低，所以成了洗黑錢最好的工具。