警方調查，27歲的張男為竹聯幫明仁會重要幹部，透過臉書「偏門工作」等社團，以「打字員、高薪包吃包住、月入數萬」等標語誘拐民眾。招募到手後，張嫌便將名單交給48歲、在雲林斗六經營旅行社兼職導遊的林男。
林男透過共犯在泰國當地透過旅行社管道，利用信用卡支付機票款，並偽造假住宿證明與回程機票，協助詐騙成員順利搭機飛往柬埔寨金邊或泰國曼谷，藉此規避航空與海關查驗。
專案小組指出，這群赴柬落地生根的幫派分子組成境外詐欺機房，以傳統假公安「涉及刑案、須監管帳戶」的老招，專門針對中國民眾下手。自2024至2025年間，共有46名中國民眾落入圈套，總詐騙金額高達新台幣2億161萬餘元。而涉案的幕後金主兼控盤首腦為55歲的沈男，以及另一名徐姓控盤首腦，集團內部則透過虛擬貨幣泰達幣（USDT）進行金流朋分與水錢轉移。
刑事局偵七大隊第三隊會同新北市海山分局、雲林縣斗六分局及台北、台中、新竹、彰化、嘉義、台南、高雄、宜蘭等地方警察局共組專案小組，分別於今年2月2日、3月24日及4月8日發動3波拘提搜索行動，足跡橫跨雲林、台中、新竹、南投與高雄等地。
警方當場查扣犯罪不法所得現金新台幣306萬5600元、虛擬貨幣1萬644顆USDT、千萬元級豪車瑪莎拉蒂（MASERATI）及Toyota Alphard保姆車各1部，以及銀行存摺、金融卡、點鈔機與作案手機24支等證物。全案移送雲林地檢署複訊後，檢方複訊後，林姓旅行社老闆及沈姓控盤首腦聲請羈押禁見獲准，其餘共犯則分別以新台幣3萬至20萬元不等金額交保。
