檢警調查，這起洗錢案的靈魂人物正是明仁會女幹部、綽號「大姊」的肖姓女子。肖女透過管道找上「山楓旅行社」吳姓董座，並由吳男、台北市執業莊姓會計師負責開拓盜刷通路。
其中，全台最大酒莊龍頭「酒條通」的老闆江偉正，放行詐團車手持被害人信用卡，在自家新店、景美門市瘋狂盜刷。光是2024年11月，該集團就刷走1800支「麥卡倫12年」威士忌，總價值高達370萬，江男則從中狠抽 10%以上佣金。
大稻埕「幹嘛」餐酒館、10間小七全淪陷
除了酒條通，北市大稻埕開業10年、知名的「幹嘛」日式餐酒館也淪為詐團共犯，黃姓老闆配合車手以「假包場」名義，一次簽下一個月後的活動，虛報盜刷金額高達800萬元，成功變現200萬。
此外，該集團的觸角也伸向統一便利商店，包含擁有新北板橋、中和及土城3間門市的劉姓店長，以及在桃園八德、楊梅及平鎮等地擁有7間門市的蔡姓店長皆淪為內應，配合車手用Apple Pay盜刷，共同協助明仁會將32名被害人近億元的血汗錢，透過實體商品與假交易洗劫一空。
檢警發動六波大規模拘提，陸續逮捕肖女、江偉正、莊志強及吳姓董座等40人。桃園地院認定江偉正、莊志強及肖女、711劉姓店長等6名核心成員惡性重大，裁定羈押禁見，全案今天正式由桃園地檢署提起公訴，將移審桃園地方法院。
