檢警調查，幣想科技2023年起與詐騙集團密切合作，誘使被害人帶現金至門市購幣，再轉帳給詐團帳戶，刻意製造金流斷點，警方估計涉案金額超過16億元、受害人破千。去年1月「幣想科技」易主， 新任負責人為施啟仁，根據公司登記資料，「幣想科技」是施啟仁百分之百持股的公司。
天道盟正義會重要成員 搖身虛幣交易平台負責人
《鏡報》獨家掌握，近年台灣虛幣市場發展蓬勃，虛幣交易商機龐大，黑幫覬覦這塊大餅紛紛搶進，施啟仁對外自稱是天道盟正義會重要成員，他過去擔任中資交易所「BitAsset亞太易安特」總經理，後來又轉任CoinW台灣區負責人，因此雀屏中選出面替天道盟開闢虛幣市場的地盤，進而輔助詐騙集團，將虛擬幣交易平台當成洗錢跳板。
「幣想科技」在施啟仁領軍下，短短1年多，迅速擴張實體店面版圖，檢警今年4月發動搜索約談行動搗破該公司時，幣想科技的實體店面數來到顛峰時間的全台45家，打著全台最大虛幣交易平台名號，吸引民眾上門交易。
幣想科技成模板 量身打造VIP洗錢方案
據檢警掌握，黑幫近年來紛紛鎖定虛擬幣交易平台作為洗錢跳板，天道盟率先插旗虛幣市場後，竹聯幫、四海幫等黑幫組織也以「幣想科技」當模板，布局搶進多家虛幣交易所，交易價格從數千萬到2億元不等。
黑幫高層不僅派人進駐虛幣交易所營運團隊，部分交易所甚至專設「VIP轉帳服務」，幫詐團與賭博業者量身訂製資金清洗方案。上月初警方將主嫌施啟仁與多名幹部帶回，施啟仁及楊姓、王姓幹部3人收押；本月第2波行動再逮4人，總計14人到案。
檢警今年4月大規模搜索「幣想科技」實體店面後，金管會5月7日緊急發函虛擬通貨商業同業公會，勒令各平台全面停止現金交易，所有交易須具金流可追溯性，並限期1個月內完成整改，引發幣圈大地震。
有鑑於最後期限6月7日即將到期，BitAsset「亞太易安特」、CoinWorld「尹天下」、Coin-now「仰家」等虛幣交易平台相繼宣布停業，表面看似自清退出。不過檢警懷疑，許多平台早在幣想科技被查獲前，便已部署替代路線，包括技術團隊轉移、外籍法人掛名營運等，疑改轉入地下市場、繼續重啟業務。